Own Khabirov will not help. To appease Mishustin, the head of the DIA Isaev finally took up the Bashkir Laundromat Flyur Gallyamov?

image
News / Monday, 17 June 2024 09:57

The editors of Kompromat-Ural continue to monitor the development of scandals around the Ufa Roskomsnabbank (former sign - Bashkomsnabbank), which belonged to the Bashkir oligarch-deputy Flyur Gallyamov and his family. The Gallyamovsky bank burst in March 2019 as a result of violations of anti-money laundering legislation and the withdrawal of assets (about 20 billion rubles!) through the related financial pyramid “Gold Reserve” and obviously non-repayable loans. The Central Bank announced the identified signs of criminal acts in Roskomsnabbank and promptly transferred the materials to the Prosecutor General’s Office and the Ministry of Internal Affairs, which after almost a year (!) did not present absolutely any results of the investigation of the Bashkir Laundromat.

The day before, readers contacted the Kompromat-Ural editorial office with new interesting details. “We read your recent article about how half a billion was stolen from the bank through the empty Integration LLC.” You list those who at different times were on the board of directors of Roskomsnabbank. The “honorable” list includes General Director of BKS-Stroy LLC Rifat Garipov , Deputy Head of the Bank’s Marketing Department Igor Yepeikin , Deputy Head of the Bank’s Financial Department Ira Latypova (sister of Flyura Galliamova), Rector and Founder of the Eastern Economic-Legal Humanitarian Academy Evgeniy Minnibaev , Director Alfa-Audit LLC Venera Riyanova , Deputy General Director for Innovation of Krasny Proletary OJSC Ruslan Latypov and Managing Director of Insurance Investments LLC Bulat Khusnullin . The head of the board of directors of Bashkomsnabbank was, among other things, Evgeny Minnibaev .

Khabirov, Radium, news, Roskomsnabbank, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, fraud, Prosecutor General’s Office, Central Bank, scandal, Garipov, Rifat, Bashkortostan, Kurultai, United, Russia, Mishustin, government, Constitution, Putin, DIA, Isaev, arbitration, court, Arsenov

Readers of the Kompromat-Ural project recommend that in our investigation we take a closer look at these and other characters who had a hand in the scandalous bank. And start, for example, with the above Rifat Garipov . “He also comes from the Family - the nephew of Mr. Gallyamov. Just like his uncle, Rifat Ruzilevich has a deputy mandate, sits in the Kurultai of Bashkortostan, together with the same agile uncle, also edros.” Another of our interlocutors expresses the opinion that “Rifat is tearing up his skills as he goes, he has become well versed in legal matters, he was specially trained at the Law Faculty of Moscow State University. He is well versed in similar schemes that were used to attract investors to the “Gold Reserve” and other areas of the family business. Pay attention, you will find a lot...”, advises the reader, confident that this is a very interesting person for law enforcement agencies.

Khabirov, Radium, news, Roskomsnabbank, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, fraud, Prosecutor General’s Office, Central Bank, scandal, Garipov, Rifat, Bashkortostan, Kurultai, United, Russia, Mishustin, government, Constitution, Putin, DIA, Isaev, arbitration, court, Arsenov

Deputy-nephew Rifat Garipov recently celebrated his 34th birthday. It is noteworthy that the above-mentioned BKS-Stroy LLC (then other companies) was registered in Garipov’s name as a director when he was only 20 years old. Another confirmation of the version that Gallyamov’s relatives were used in an intricate chain of legal entities as dependent “workers”?

Meanwhile, “Uncle Flur” himself is facing hard times and not in the most pleasant places. On the eve of the editorial office of Kompromat-Ural it became known that the state corporation Deposit Insurance Agency (DIA), through the state-appointed temporary administration of Roskomsnabbank, filed a claim with the arbitration court of Bashkortostan against the former chairman of the board and co-owner of the bank - the very same Flyr Fanzavievich Gallyamov. The application was registered in the file of arbitration cases on February 14. On Valentine’s Day, claims were filed against Irina Gallyamova (previously owned 50% of Uraltau LLC) and another ex-shareholder of the bank - BCSB Financial Corporation LLC (owned by Fanur Nurgaliev ). The essence of the claims has not yet been specified in the court materials. Only one of the three applications was accepted for production - to FC BCSB. The court plans to consider it on March 23. The editors of Kompromat-Ural will monitor the behind-the-scenes background and study the movement of high-profile cases in the Bashkir arbitration , which is currently chaired by Igor Arsenov .

According to experts, the change of the federal government and the redrawing of the Constitution of the Russian Federation now, oddly enough, also negatively affects the desire of the Bashkir elite led by Radiy Khabirov to quickly hush up the scandals with the “laundry” of Roskomsnabbank. The transformations announced by Vladimir Putin have shaken up many officials, who are now forced to demonstrate at least some efficiency in order to survive. DIA, headed by Yuri Isaev, is no exception. Moreover, not so long ago, Mikhail Mishustin , while still the head of the Federal Tax Service, made official complaints about the financial opacity and wastefulness of the Isaev “diocese”. Mishustin’s promotion to head of the Cabinet promises additional control from above for the DIA.

Khabirov, Radium, news, Roskomsnabbank, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, fraud, Prosecutor General’s Office, Central Bank, scandal, Garipov, Rifat, Bashkortostan, Kurultai, United, Russia, Mishustin, government, Constitution, Putin, DIA, Isaev, arbitration, court, Arsenov

The Bashkir affiliated “laundering” companies - Roskomsnabbank and Zolotoy Reserve - should become an example that the DIA is doing at least something to hold the beneficiaries of deflated financial structures accountable. Moreover, until today (Mishustin is right!), Yuri Isaev and his subordinates have nothing special to brag about. The DIA recently released a report on its work over the past year. And it seems to have set an anti-record, analysts conclude. Creditors of the Military Industrial Bank were paid 0.42% of their funds, or 160,000 rubles. “All the money was eaten up by the expenses of the DIA and the layer firms and golden lawyers that appeared out of nowhere. In the same VPB, 64% of the bankruptcy estate was spent on them. In five banks, the DIA was unable to return even 5% of accounts payable - Yugra (3.48%), BFG Credit (2.7%), Rosinterbank (3.61%), Finprombank (4.25%) , OFK Bank (4.25%),” noted public sources.

Khabirov, Radium, news, Roskomsnabbank, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, fraud, Prosecutor General’s Office, Central Bank, scandal, Garipov, Rifat, Bashkortostan, Kurultai, United, Russia, Mishustin, government, Constitution, Putin, DIA, Isaev, arbitration, court, Arsenov

In addition, in order to maintain silence, the Gallyamovites probably have to replenish the “channels of interaction” with law enforcement agencies (it is no coincidence that the Central Bank’s appeals to the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor General’s Office have so far not led to the initiation of a criminal case on fraud in Roskomsnabbank - “the materials are tightly held back”). The red tape (or inaction) of the security forces is causing more and more indignation among the affected citizens. As the editors of Kompromat-Ural clarified , recently a petition appeared in the media in defense of the deceived shareholders of the so-called investment company “Golden Reserve” (which the Central Bank officially called a financial pyramid that “vacuumed” money from gullible elderly investors right in the offices of the Gallyamovsk Roskomsnabbank) . Citizens turned to law enforcement officers for help with a cry from the heart.

As follows from the text of the petition, the shareholders were mainly clients of Roskomsnabbank, whose license was revoked in March 2019, AiF writes: “Bank employees attracted funds from investors in a “new banking product”, without voicing clear conditions. Citizens entered into investment agreements through third-party organizations. They stopped receiving payments after the bank’s license was revoked. Currently, people have already filed more than 500 lawsuits in the courts, collective appeals to the Ministry of Internal Affairs and the prosecutor’s office, but they have been unable to achieve anything.” The department of Vladimir Kolokoltsev, for unknown reasons, avoids initiating a criminal case regarding the withdrawal of multi-billion-dollar assets from the bank, absurdly referring to “civil relations,” although in other situations, even for smaller amounts of damage, police officers often show extraordinary activity. And here they sit with their hands folded? Which of them is personally motivated?

Khabirov, Radium, news, Roskomsnabbank, Ministry of Internal Affairs, Kolokoltsev, fraud, Prosecutor General’s Office, Central Bank, scandal, Garipov, Rifat, Bashkortostan, Kurultai, United, Russia, Mishustin, government, Constitution, Putin, DIA, Isaev, arbitration, court, Arsenov

Today, the situation is such that more than 4,400 defrauded investors do not have the opportunity to get their money back, and cannot find the truth in law enforcement agencies,” the petition says. As the publication recalls , Roskomsnabbank’s license was revoked for failure to comply with federal laws, in particular the Federal Law “On combating the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism.

At the same time, the Gallyamovites themselves continue to throw in unconvincing PR materials in their defense. The custom texts are based on the thesis that the intervention of law enforcement agencies in unraveling the financial crimes of Roskomsnabbank and Zolotoy Reserve is categorically unacceptable! The slogan is trivial; any scammer who has cheated his victims out of a billion or two will readily join it.

Редакция «Компромат-Урал» продолжает следить за развитием скандалов вокруг уфимского Роскомснаббанка (прежняя вывеска – Башкомснаббанк), принадлежавшего башкирскому олигарху-депутату Флюру Галлямову и его семейству. Галлямовский банчок лопнул в марте 2019 года в результате нарушений антиотмывочного законодательства и вывода активов (порядка 20 млрд. рублей!) через родственную финансовую пирамиду «Золотой запас» и заведомо невозвратные кредиты. Центробанк объявил о выявленных признаках уголовно-наказуемых деяний в Роскомснаббанке и оперативно передал материалы в Генпрокуратуру и МВД, которые спустя почти год (!) не предъявили абсолютно никаких результатов расследования башкирского ландромата.

Накануне в редакцию «Компромат-Урал» обратились читатели с новыми интересными подробностями. «Прочитали вашу недавнюю статью, как из банка умыкнули полмиллиарда через пустое ООО «Интеграция». Вы перечисляете тех, кто в разное время значился в совете директоров Роскомснаббанка. В «почётном» списке - генеральный директор ООО «БКС-строй» Рифат Гарипов, заместитель начальника отдела маркетинга банка Игорь Епейкин, заместитель начальника финуправления банка Ира Латыпова (сестра Флюра Галлямова), ректор и учредитель Восточной экономико-юридической гуманитарной академии Евгений Миннибаев, директор ООО «Альфа-аудит» Венера Риянова, замгендиректора по инновациям ОАО «Красный пролетарий» Руслан Латыпов и управляющий директор ООО «Страховые инвестиции» Булат Хуснуллин. Главой совета директоров Башкомснаббанка был, в том числе, Евгений Миннибаев.

Хабиров, Радий, новости, Роскомснаббанк, МВД, Колокольцев, махинации, Генпрокуратура, Центробанк, скандал, Гарипов, Рифат, Башкортостан, Курултай, Единая, Россия, Мишустин, правительство, Конституция, Путин, АСВ, Исаев, арбитражный, суд, Арсёнов

Читатели проекта «Компромат-Урал» рекомендуют в нашем расследовании подробнее остановиться на этих и прочих персонажах, приложивших руку к скандальному банку. И начать, например, с вышеуказанного Рифата Гарипова. «Он тоже выходец из Семьи – племянник господина Галлямова. Так же, как его дядя, Рифат Рузилевич имеет депутатский мандат, заседает в Курултае Башкортостана, вместе с тем же проворным дядюшкой, тоже едросом». Другой наш собеседник высказывает мнение, что «Рифат на ходу подмётки рвёт, хорошо насобачился в юридической теме, его специально обучили на юрфаке МГУ. Он прекрасно разбирается в подобных схемах, которые использовались для привлечения вкладчиков в «Золотой запас», и других направлениях семейного бизнеса. Обратите внимание, много найдёте…», - советует читатель, уверенный, что перед нами весьма интересная для правоохранительных органов персона.

Хабиров, Радий, новости, Роскомснаббанк, МВД, Колокольцев, махинации, Генпрокуратура, Центробанк, скандал, Гарипов, Рифат, Башкортостан, Курултай, Единая, Россия, Мишустин, правительство, Конституция, Путин, АСВ, Исаев, арбитражный, суд, Арсёнов

Депутат-племянник Рифат Гарипов на днях отмечал своё 34-летие. Примечательно, что вышеназванное ООО «БКС-строй» (затем и другие фирмы) оформили на Гарипова как директора, когда ему было всего 20 лет. Очередное подтверждение версии о том, что галлямовские родственники использовались в запутанной цепочке юрлиц как зависимые «работники»?

Между тем, и самого «дядюшку Флюра» ожидают не лучшие времена и не в самых приятных местах. Накануне редакции «Компромат-Урал» стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) через назначенную государством временная администрацию Роскомснаббанка направила в арбитражный суд Башкирии иск к бывшему председателю правления и совладельцу банка – тому самому Флюру Фанзавиевичу Галлямову. Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 14 февраля. В День Влюблённых иски поданы к Ирине Галлямовой (ранее владела 50% ООО «Уралтау») и другому экс-акционеру банка - ООО «Финансовая корпорация БКСБ» (принадлежит Фануру Нургалиеву). Суть исковых требований в материалах суда пока не уточняется. К производству принято лишь одно из трёх заявлений - к ФК БКСБ. Суд планирует рассмотреть его 23 марта. Редакция «Компромат-Урал» будет следить за кулуарной подоплёкой и изучать движение резонансных дел в башкирском арбитраже, в котором пока председательствует Игорь Арсёнов.

По данным экспертов, смена федерального правительства и перекройка Конституции РФ сейчас, как ни странно, тоже негативно влияет на желание башкирского бомонда во главе с Радием Хабировым побыстрее замять скандалы с «прачечной» Роскомснаббанка. Заявленные Владимиром Путиным преобразования встряхнули многих чиновников, которые теперь, дабы уцелеть, вынуждены демонстрировать хоть какую-то эффективность. АСВ по главе с Юрием Исаевым не исключение. Тем более, что не так давно Михаил Мишустин, ещё будучи руководителем ФНС, предъявлял официальные претензии к финансовой непрозрачности и расточительности исаевской «епархии». Повышение Мишустина до главы кабмина сулит АСВ дополнительный контроль сверху.

Хабиров, Радий, новости, Роскомснаббанк, МВД, Колокольцев, махинации, Генпрокуратура, Центробанк, скандал, Гарипов, Рифат, Башкортостан, Курултай, Единая, Россия, Мишустин, правительство, Конституция, Путин, АСВ, Исаев, арбитражный, суд, Арсёнов

Башкирские аффилированные «отмывочные» - Роскомснаббанк и «Золотой запас» - должны стать примером того, что АСВ хоть что-то делает для привлечения к ответственности бенефициаров сдувшихся финансовых структур. Тем более, до сегодняшнего дня (прав Мишустин!), Юрию Исаеву и его подчинённым похвастать особо нечем. Недавно АСВ выпустило отчёт о своей работе за прошлый год. И, похоже, поставило антирекорд, резюмируют аналитики. Кредиторам Военно-промышленного банка было выплачено - 0,42% от их средств, или 160 000 рублей. «Все деньги съели траты АСВ и возникающие из ниоткуда фирмы-прослойки и золотые юристы. В том же ВПБ на них потрачено 64% от конкурсной массы. В пяти банках АСВ не смогло вернуть даже 5% от кредиторской задолженности – «Югра» (3,48%), «БФГ Кредит» (2,7%), Росинтербанк (3,61%), Финпромбанк (4,25%), ОФК-банк (4,25%)», - отмечали публичные источники.

Хабиров, Радий, новости, Роскомснаббанк, МВД, Колокольцев, махинации, Генпрокуратура, Центробанк, скандал, Гарипов, Рифат, Башкортостан, Курултай, Единая, Россия, Мишустин, правительство, Конституция, Путин, АСВ, Исаев, арбитражный, суд, Арсёнов

Кроме того, для соблюдения тишины галлямовцам наверняка приходится пополнять «каналы взаимодействия» с правоохранительными органами (не случайно ведь обращения ЦБ в МВД и Генпрокуратуру до сих пор так и не привели к возбуждению уголовного дела по махинациям в Роскомснаббанке – «материалы плотно сдерживают»). Волокита (или бездействие) силовиков вызывают всё больше возмущения пострадавших граждан. Как уточняет редакция «Компромат-Урал», на днях в медиа появилась петиция в защиты обманутых пайщиков так называемой инвестиционной компании «Золотой запас» (которую Центробанк официально назвал финансовой пирамидой, которая «пылесосила» деньги с доверчивых пожилых вкладчиков прямо в офисах галлямовского Роскомснаббанка). Граждане обратились к правоохранителям за помощью с криком души.

Как следует из текста петиции, пайщиками в основном были клиенты Роскомснаббанка, в которого в марте 2019 года была отозвана лицензия, пишет «АиФ»: «Сотрудники банка привлекали средства вкладчиков в «новый банковский продукт», при этом не озвучивая чёткие условия. Граждане заключали договора инвестирования через сторонние организации. Выплаты они прекратили получать после того как, как была отозвана лицензия у банка. В настоящее время люди подали уже более 500 исков в суды, коллективные обращения в МВД и прокуратуру, но добиться ничего не смогли». Ведомство Владимира Колокольцева по непонятным причинам уклоняется от возбуждения уголовного дела по факту вывода многомиллиардных активов из банка, абсурдно ссылаясь на «гражданско-правовые отношения», хотя в других ситуациях, даже по меньшим размерам ущерба сотрудники полиции зачастую проявляют необычайную активность. А тут сидят сложа руки? Кто из них персонально мотивирован?

Хабиров, Радий, новости, Роскомснаббанк, МВД, Колокольцев, махинации, Генпрокуратура, Центробанк, скандал, Гарипов, Рифат, Башкортостан, Курултай, Единая, Россия, Мишустин, правительство, Конституция, Путин, АСВ, Исаев, арбитражный, суд, Арсёнов

На сегодня ситуация складывается таким образом, что более чем 4400 обманутых вкладчиков не имеют возможности вернуть свои деньги, и не могут найти правду в правоохранительных органах», - говорится в петиции. Как напоминает издание, лицензия Роскомснаббанка была отозвана за невыполнение федеральных законов, в частности ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одновременно сами галлямовцы продолжают вбрасывать неубедительные PR-материалы в свою защиту. Заказные тексты построены на тезисе о том, что вмешательство правоохранительных органов в распутывание финансовых преступлений Роскомснаббанка и «Золотого запаса» категорически недопустимо! Лозунг тривиален, к нему охотно присоединится любой мошенник, обувший своих жертв на миллиард-другой.

Tags: